करोड़ों की चिटफंड गड़बड़ी पर ईडी का एक्शन : कोलकाता के आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ दी दबिश, जांच की जद में कारोबारी और उसके करीबी
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को करोड़ों रुपये के कथित चिटफंड मामले में कोलकाता में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान ईडी की टीमों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जांच के दायरे में एक कारोबारी और उसके करीबी लोगों से जुड़े ठिकाने शामिल हैं।
सुबह 7 बजे कारोबारी के घर पहुंची टीम
सूत्रों के अनुसार, ईडी की एक टीम बुधवार सुबह करीब सात बजे उत्तरी कोलकाता के नारकेलडांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। आरोप है कि संबंधित कारोबारी ने लोगों से बेहतर रिटर्न का वादा कर बड़ी मात्रा में रकम जमा कराई थी। इसके बाद इस पैसे को अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश किए जाने की बात सामने आई है। इसी मामले में ईडी की पांच अन्य टीमों ने उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता में पांच और स्थानों पर तलाशी शुरू की।
एपीएम ग्रुप के नाम पर जुटाई गई रकम
जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, निवेशकों से एपीएम ग्रुप नाम की पोंजी कंपनी के जरिए पैसे जमा किए गए थे। आरोप है कि समूह ने लोगों से रकम जुटाने के बाद उसे अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश किया। इसके लिए कथित तौर पर एक दूसरी कॉरपोरेट कंपनी का इस्तेमाल किया गया, जिसे जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने शेल कंपनी बताया है।
ईडी की कार्रवाई कथित तौर पर चिटफंड योजना में जमा रकम के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ी है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम कहां-कहां भेजी गई और इसमें किन लोगों की भूमिका थी।
एमएलएम योजनाओं के जरिए निवेशकों को बनाया निशाना
सूत्रों के मुताबिक, कथित तौर पर पहले मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं के जरिए लोगों से बड़ी रकम जुटाई जाती थी। निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का भरोसा दिया जाता था। इसके बाद जमा रकम को दूसरी कंपनियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लगाने का दावा किया जाता था। जांच में यह भी आरोप सामने आया है कि लोगों से रकम जुटाने के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी।
शारदा और रोज वैली के बाद फिर चिटफंड पर शिकंजा
पश्चिम बंगाल में चिटफंड और पोंजी योजनाओं को लेकर पहले भी कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। शारदा ग्रुप और रोज वैली ग्रुप जैसे मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियां लंबे समय से कर रही हैं। ईडी और सीबीआई विभिन्न मामलों में वित्तीय लेनदेन और कथित मनी ट्रेल की जांच कर चुकी हैं। ताजा कार्रवाई में ईडी की टीमें दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की तलाश कर रही हैं।
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