दो दिग्गज क्रिकेटरों पर बड़ी कार्रवाई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अटैच की 11.14 करोड़ की प्रॉपर्टी, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने सट्टेबाजी से जुड़े केस दोनों दिग्गज क्रिकेटरों की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर ली है।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने आॅनलाइन सट्टेबाजी साइट वनएक्सबेट के खिलाफ मामले में धवन की 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और रैना के 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है। ईडी की जांच में पता चला कि दोनों पूर्व क्रिकेटर्स ने जानबूझकर विदेशी संस्थाओं के साथ वनएक्सबेट और उसके सरोगेट्स के प्रचार के लिए विज्ञापन समझौते किए थे।

एजेंसी ने किया एक और बड़ा खुलासा

इसके साथ ही एजेंसी ने 1 हजार करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले का खुलासा किया है। इसमें 6,000 से ज्यादा म्यूचुअल खाते और कई असत्यापित भुगतान गेटवे शामिल हैं। ईडी ने अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि और 60 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। फिलहाल आगे की जांच जारी है।

ईडी के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों ने वनएक्सबेट और उससे जुड़े सरोगेट ब्रांड्स का जानबूझकर प्रचार किया। इससे भारत में अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही खिलाड़ियों ने विदेशी कंपनियों के साथ प्रचार अनुबंध किए और उनका भुगतान विदेशी माध्यमों की मदद से लेयर ट्रांजैक्शन के जरिए कराया। अवैध फंड्स की असल पहचान भी छिपाई गई।

मामले में कई राज्यों की पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर

उल्लेखनीय है कि इस पूरी जांच में कई राज्यों की पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कंपनियों पर धोखाधड़ी, आॅनलाइन सट्टेबाजी, अवैध वित्तीय लेनदेन के आरोप लगे थे। इन्हीं आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी, जिसमें विदेशी अकाउंट से जुड़ी फाइलें और हवाला नेटवर्क के दस्तावेज भी मिले थे।

वनएक्सबेट ने स्पोर्ट्स प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए भारत में खेल प्रेमियों तक अपनी पहुंच बनाई। अपनी ऐप के प्रमोशन के लिए इसने सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर प्रचार करवाया।